浙江永太科技股份拥有限公司

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编号:2017-14

  2016

  年度报告摘要

  壹、要紧提示

  当年度报告摘要到来己年度报告全文,为片面了松本公司的经纪效实、财政情景及不到来展开规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度报告全文。

  董事、监事、初级办人员异议音皓

  ■

  音皓

  摒除下列董事外面,其他董事亲己列席了审议本次年报的董事会会

  ■

  匪规范审计意见提示

  □ 使用 √ 不使用

  董事会审议的报告期普畅通股盈利分派预案或公积金转增股本预案

  □ 使用 √ 不使用

  公司方案不派发皓金花红,不递送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决定经度过的本报告期优先股盈利分派预案

  □ 使用 √ 不使用

  二、公司根本情景

  1、公司信介

  ■

  2、报告期首要事情或产品信介

  公司是行业内产品链最完备、产能最父亲的苯系列氟稀细募化学品的消费商之壹,首要经纪医药、农药、电儿子募化学品及新触动力锂电材料事情,首要为国际巨万头相干企业供定制消费、研发和技术效力动。

  医药募化学品产品首要拥有心血管类药物、糖尿病类药物、肉体类药物、抗传染类药物及抗病毒类等医药的含氟中间男体;农药募化学品产品首要拥有含氟类摒除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间男体的消费和销特价而沽,以及农药原药和制剂的发行发行;电儿子募化学品产品首要拥有含氟单晶中间男体、单晶及平板露示黑色滤光膜材料(CF光雕刻胶)等;新触动力锂电材料首要拥有六氟磷酸锂、副氟磺酰亚胺锂。

  稀细氟募化工下流产业触及医药、农药、电儿子及新触动力等国计民生必须品,其关于推向下流产业的破开格提升具拥有什分要紧的干用,故此需寻求具拥有壹定的方性,市场较为摆荡,在经济下行趋势下仍具拥有壹定的抗周期性,亦国度政策鼓励与搀扶持的行业之壹,不到来仍拥有庞父亲的展开当空。

  3、首要会计师数据和财政目的

  (1)近叁头要会计师数据和财政目的

  公司能否因会计师政策变卦及会计师疏违反修改等追溯调理或重述先前年度会计师数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度首要会计师数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财政目的或其加以尽额能否与公司已说出季度报告、半年度报告相干财政目的存放在严重差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东方情景

  (1)普畅通股股东方和表决权恢骈的优先股股东方数及前10名股东方持股情景表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东方尽额及前10名优先股股东方持股情景表

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无优先股股东方持股情景。

  (3)以方框图方法说出公司与还愿把持人之间的产权及把持相干

  ■

  5、公司债券情景

  公司能否存放在地下发行并在证券买进卖所上市,且在年度报告同意报出产日不届期或届期不能全额兑付的公司债券

  否

  叁、经纪情景讨论与剖析

  1、报告期经纪情景信介

  公司能否需寻求信守特殊行业的说出要寻求

  否

  2016年,全球经济护持舒缓骈苏态势,我国适时铰出产多项固定增长政策也初见成效。但微不清雅经济虽出产即兴企固定迹象,所拥有情势依然存放在不决定性。在此父亲环境下,公司坚硬定装投身主业,壹直僵持固定中寻求进,踏实向上的方针,在开辟市场、提升品质、加以父亲装置然环保体系确立的同时,在产品花样翻新、技术破开格提升、产业链延伸的路途上迈出产了坚硬固脚丫儿子步。报告期内,公司完成销特价而沽顶出产 1,748,536,267.61元,同比增长13.39%;完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利 277,018,947.34元,同比增长92.02%。

  2、报告期内主营事情能否存放在严重变募化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情顶出产或主营事情盈利10%以上的产品情景

  □ 使用 √ 不使用

  4、能否存放在需寻求特佩关怀的经纪时节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业顶出产、营业本钱、归属于上市公司普畅通股股东方的净盈利尽和容许结合较前壹报告期突发严重变募化的说皓

  □ 使用 √ 不使用

  6、面对暂停上市和终止上市情景

  □ 使用 √ 不使用

  7、触及财政报告的相干事项

  (1)与去年度财政报告比较,会计师政策、会计师估计和核算方法突发变募化的情景说皓

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无会计师政策、会计师估计和核算方法突发变募化的情景。

  (2)报告期内突发严重会计师疏违反修改需追溯重述的情景说皓

  □ 使用 √ 不使用

  公司报告期无严重会计师疏违反修改需追溯重述的情景。

  (3)与去年度财政报告比较,侵犯报表范畴突发变募化的情景说皓

  √ 使用 □ 不使用

  本次区别收买进浙江出产色稀细募化学品拥有限公司、上海智训企业办咨询拥有限公司100.00%股权,被侵犯方的却识佩净资产公允价根据评价确认,归入侵犯范畴。

  本期设置浙江永太顺手心医药科技拥有限公司(儿分店)、邵武永太高新材料拥有限公司(儿分店)及E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED(香港浓辉,孙儿分店),归入侵犯范畴。

  (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

  □ 使用 √ 不使用

  浙江永太科技股份拥有限公司

  董事长:王莺妹

  2017年4月11日

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编码:2017-12

  浙江永太科技股份拥有限公司

  第四届董事会第五次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  2017年4月8日,浙江永太科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)在公司四楼会室召开了第四届董事会第五次会。本次会的畅通牒已于2017年3月28日经度过传真和递送臻方法收回,应参加以表决的董事9人,还愿参加以表决董事9人,适宜《公司法》、《证券法》等法度法规和《公司章程》的相干规则,董事长王莺妹女男掌管了本次会。经举顺手表决,会经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《2016年度尽经纪工干报告》

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  二、审议经度过了《2016年度董事会工干报告》

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  孤立董事毛美英、苏为科、杨雪明、张方(已退任)向董事会提提交了《孤立董事2016年述职报告》,即兴任孤立董事将在2016年年度股东方父亲会述职。述职报告详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  叁、审议经度过了《2016年度财政决算报告》

  立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计并出产具了规范无管意见的《审计报告》(信会师报字[2017]第ZF10261号),2016年度公司全年累计完成营业顶出产17.49亿元,比去年同期增长13.39%;归属于上市公司股东方的净盈利2.77亿元,比去年同期增长92.02%。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  《审计报告》详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、审议经度过了《2016年度盈利分派预案》

  为了保障公司后续强大健持续摆荡展开,公司草拟 2016 年度不竭止盈利分派,也不竭止本钱公积金转增股本,不分派盈利结转到下壹年度。公司不分派的盈利将整顿个用于公司运营及展开。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议,同时需对中小投资者终止孤立计票。

  公司孤立董事和监事会对该议案发表发出产了意见,详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《孤立董事关于第四届董事会第五次会相干事项的孤立意见》及《第四届监事会第四次会决定公报》,《关于2016年度拟不竭止即兴金分红的专项说皓》详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、审议经度过了《2016年年度报告全文及摘要》

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  年度报告全文及监事会对该议案发表发出产的意见详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议经度过了《2016年度外面部把持的己我评价报告》

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  公司孤立董事、监事会及保举机构对本报揭发表发出产了意见,详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《孤立董事关于第四届董事会第五次会相干事项的孤立意见》、《第四届监事会第四次会决定公报》及《2016年度外面部把持的己我评价报告》。

  七、审议经度过了《关于公司募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  公司孤立董事、监事会、保举机构及会计师师事政所对本报揭发表发出产了意见,详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《孤立董事关于2016年年报及相干事项的孤立意见》、《第四届监事会第四次会决定公报》、《长江证券接销保举拥有限公司关于公司2016年度募集儿子资产寄存放及运用情景的核对意见》及《立信会计师师事政所关于公司募集儿子资产年度寄存放与运用情景鉴证报告》。

  八、审议经度过了《关于持续展多面汇套期保值事情的议案》

  赞同公司己2016年年度股东方父亲会审议经度过之日宗到2017年年度股东方父亲会召开之日的时间内,公司及全资儿子(孙儿子)公司累计展开的远期外面汇买进卖尽和不超越30,000万美元。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  九、审议《关于对儿子(孙儿子)公司供担保额度的议案》

  赞同公司对归入侵犯报表范畴内的儿子(孙儿子)公司供担保额度不超越(含)人民币100,000万元的包带责保障担保,担保限期己2016年年度股东方父亲会审议经度过之日宗到2017年年度股东方父亲会召开之日。在儿子(孙儿子)公司经纪所需时,公司在任命权额度内和担保时间内为其供包带责保障担保,详细担保金额及保障时间按详细合同商定实行。同时董事会提请股东方父亲会任命权董事长王莺妹女男全权代表公司在额度范畴内签名担保协议等法度文书及操持其他相干事情。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议,并经列席股东方父亲会的股东方所持表决权的叁分之二以上审议同意,同时需对中小投资者的表决终止孤立计票。

  孤立董事孤立意见详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  什、审议《关于向相干金融机构央寻求概括任命信额度的议案》

  根据公司事情展开需寻求,即兴公司拟向相干金融机构央寻求累计余额不超越300,000万元概括任命信额度,该任命信将用于带拥有但不限于活触动资产借款、永恒资产存贷款、寄托融资、贸善融资及融资出赁等的概括任命信,以满意公司近期及不到来资产需寻求。该任命信限期为己2016年年度股东方父亲会审议经度过之日宗到2017年年度股东方父亲会召开之日。同时董事会提请股东方父亲会任命权董事长王莺妹女男全权代表公司在额度范畴内签名相干协议及操持其他相干事情。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  什壹、审议经度过了《关于拟减持公司持拥局部江正西富祥药业股份拥有限公司股票的议案》

  公司已于2016年12月23日、2017年3月14日经度过深圳证券买进卖所父亲量买进卖平台出产特价而沽江正西富祥药业股份拥有限公司股票算计780万股,上述股份出产特价而沽后,公司尚持拥有富祥股份股票1,209万股,条约占富祥股份尽股本的10.79%。公司将在不到来6个月内,遵摄影干法度规则,根据证券市场情景择机出产特价而沽不超越1,209万股。若此雕刻间富祥股份拥有递送股、本钱公积金转增股本等股份变募化事项,应对该数终止相应调理),并在股东方父亲会任命权范畴内,任命权董事长指派专人担负详细操干事情。

  赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  详见《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟减持公司持拥局部江正西富祥药业股份拥有限公司股票的公报》。

  什二、审议经度过了《关于添加以公司报户口本钱及修改的议案》

  公司经度过发行股份及顶付即兴金相结合的方法购置浙江顺手心制药拥有限公司100%股权。就中,以即兴金方法顶付10,000万元,顶付股份对价40,000万元,股票发行标价为19.51元/股,发行股份数为20,502,306股。公司向中中医募化发行20,502,306股新增股份已在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司操持终了吊销顺手续。根据公司 2015 年年度股东方父亲会任命权,董事会拟对公司报户口本钱和章程终止如次修订:

  ■

  赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  修订后的《公司章程》(2017年4月)详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  什叁、审议经度过了《关于回购吊销2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境的限度局限性股票议案》

  公司2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期松锁环境不臻,赞同公司拟对2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销,回购数为370.9160万股,回购标价为2.11元/股。

  公司董事罗建荣、老丽洁、金逸中为本次鼓励方案的鼓励对象,规避免该议案的表决。

  赞同6票,丢权0票,顶持0票。

  公司监事会对此议案发表发出产了核对意见,公司孤立董事针对此议案发表发出产了孤立意见。监事会意见、孤立董事意见及上海市锦天城律师事政所就此事出产具的法度意见书详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于回购吊销2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境的限度局限性股票公报》详见《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  什四、审议经度过了《关于增添以公司报户口本钱及修改的议案》

  公司2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期松锁环境不臻,赞同公司拟对2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销,回购数为370.9160万股。根据公司 2014 年第二次临时股东方父亲会任命权,董事会拟对公司报户口本钱和章程终止如次修订:

  ■

  赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  修订后的《公司章程》(2017年4月)详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  什五、审议经度过了《关于持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  赞同公司持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,金额为不超越人民币1.5亿元。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  公司监事会、孤立董事及保举机构对此议案发表发出产了意见,详见巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《关于持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的公报》详见《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  什六、审议经度过了《关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒》

  公司将于2017年5月5日14:30(星期五)在浙江节募化学原材料药基地临海园区东方海第五小道1号浙江永太科技股份拥有限公司四楼会室以即兴场开票和网绕开票相结合的表决方法召开2016年年度股东方父亲会,审议本次董事会需提提交股东方父亲会审议的相干议案。

  赞同9票,丢权0票,顶持0票。

  《关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒》详见《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公报。

  浙江永太科技股份拥有限公司

  董 事 会

  2017年4月11日

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编码:2017-21

  浙江永太科技股份拥有限公司

  2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  特佩提示:本次股东方父亲会时间,将同时举行投资者即兴场接待日活触动。

  浙江永太科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第五次会决议,于2017年5月5日(星期五)14:30召开公司2016年年度股东方父亲会,审议董事会和监事会提提交的相干议案,即兴将本次会拥关于事项公报如次:

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2016年年度股东方父亲会。

  2、股东方父亲会招集儿子人:公司第四届董事会第五次会决定召开,由公司董事会招集儿子举行。

  3、本次股东方父亲会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的规则。

  4、会召开时间:

  (1)即兴场召开时间:2017年5月5日(星期五)14:30;

  (2)网绕开票时间:2017年5月4日-2017年5月5日;

  就中,经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为2017年5月5日上半天9:30到11:30,下半晌13:00到15:00;

  经度过深圳证券买进卖所互联网开票的详细时间为2017年5月4日15:00到2017年5月5日15:00时间的恣意时间。

  5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票和网绕开票相结合的方法召开。

  公司股东方开票表决时,相畅通股份不得不选择即兴场开票、网绕开票或适宜规则的其他开票方法中的壹种表决方法。相畅通表决权出产即兴重骈表决的以第壹次开票结实为准。

  6、列席对象:

  (1)截到2017年4月26日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  (2)本公司董事、监事和初级办人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  (4)其他相干人员。

  7、即兴场会召开地址:浙江节募化学原材料药基地临海园区东方海第五小道1号浙江永太科技股份拥有限公司办公楼四楼会室。

  二、会审议事项

  1、审议《2016年度董事会工干报告》

  2、审议《2016年度监事会工干报告》

  3、审议《2016年度财政决算报告》

  4、审议《2016年度盈利分派预案》

  5、审议《2016年年度报告全文及摘要》

  6、审议《关于持续展多面汇套期保值事情的议案》

  7、审议《关于对儿子(孙儿子)公司供担保额度的议案》

  8、审议《关于向相干金融机构央寻求概括任命信额度的议案》

  9、审议《关于拟减持公司持拥局部江正西富祥药业股份拥有限公司股票的议案》

  10、审议《关于持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  议案1、议案3-10曾经公司第四届董事会第五次会审议经度过,议案2-5、议案10曾经公司第四届监事会第四次会审议经度过,详见2017年4月11日见报于《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相干公报。

  议案7为特佩决定,均须由参加以股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权 2/3 以上表决经度过,议案4、7、10需对中小投资者的表决终止孤立计票。

  公司孤立董事在本次会中终止述职。

  叁、提案编号

  本次股东方父亲会提案编码表:

  ■

  四、会吊销等事项

  1.吊销方法:

  (1)法人股东方列席会须持拥有营业照骈印件(盖公章),法定代理人身份证皓书和身份证;付托代劳动人列席的,须持法人任命权付托书、列席人身份证操持吊销顺手续;

  (2)团弄体股东方亲己列席会的须持己己己身份证、证券账户卡及持股凭证;付托代劳动人列席会的,应持己己己身份证、任命权付托书、付托人股票账户卡、持股凭证操持吊销顺手续;

  2、吊销时间:2017年4月27日—28日(上半天9:00–11:30,下半晌13:00–16:00)。

  3、吊销地点:浙江节募化学原材料药基地临海园区东方海第五小道1号浙江永太科技股份拥有限公司办公楼叁楼311室。

  四、参加以网绕开票的详细操干以次

  本次股东方父亲会,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票的详细操干流动程见附件1。

  五、其他事项

  1、本次会会期半晌,列席会者的食、宿、提交畅通费己理;

  2、会联绕人:戴涛、王英

  联绕电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006

  3、任命权付托书(见附件2)。

  六、备查文件

  浙江永太科技股份拥有限公司第四届董事会第五次会决定。

  浙江永太科技股份拥有限公司

  董 事 会

  2017年4月11日

  附件1:

  参加以网绕开票的详细操干流动程

  壹、网绕开票的以次

  1、普畅通股的开票代码与开票信称:

  开票代码:362326

  开票信称:永太开票

  2、堵报表决心见或推选票数。

  关于匪积聚开票提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。

  3、股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表臻相反意见。

  股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。

  二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次

  1、开票时间:2017年5月5日的买进卖时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。

  叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次

  1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017年5月4日西半晌 3:00,完一齐时间为2017年5月5日西半晌3:00。

  2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者网绕效力动身份认证事情带(2016年修订)》的规则操持身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联网开票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。

  3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。

  附件2:

  任命权付托书

  兹全权付托__________ 先生(女男)代表己己己(单位)列席浙江永太科技股份拥有限公司2016年年度股东方父亲会,并于本次股东方父亲会依照下列训示就下列议案开票,如没拥有拥有做出产训示,受命人拥有权按己己己的己愿表决。

  ■

  注:1、请对每壹表决事项根据股东方己己己的意见选择赞同、顶持容许丢权并在相应栏内划”√”,叁者必选壹项,多选或不干选择的,则视为拥有效付托。

  2、任命权付托书剪报、骈印或按以上程式便宜均拥有效;单位付托必须加以盖公章。

  付托人签署(盖印): 营业照/身份证号码:

  持股数: 股东方账号:

  受命人签署: 身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编号:2017-13

  浙江永太科技股份拥有限公司

  第四届监事会第四次会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  2017年4月8日,浙江永太科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)在四楼会室召开了第四届监事会第四次会。本次会的畅通牒已于2017年3月28日经度过传真和递送臻方法收回,应参加以表决的监事5人,实到监事5人,适宜《公司法》、《证券法》等法度法规和《公司章程》的相干规则,监事会主席项玉燕女男掌管了本次会。经举顺手表决,会经度过了如次决定:

  1、审议经度过了《2016年度监事会工干报告》

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  2、审议经度过了《2016年度财政决算报告》

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  3、审议经度过了《2016年度盈利分派预案》

  为了保障公司后续强大健持续摆荡展开,公司草拟 2016 年度不竭止盈利分派,也不竭止本钱公积金转增股本,不分派盈利结转到下壹年度。公司不分派的盈利将整顿个用于公司运营及展开。

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议,同时需对中小投资者终止孤立计票。

  4、审议经度过了《2016年年度报告全文及摘要》

  监事会对年度报告复核的封皮意见:经复核,监事会认为董事会编制和复核的浙江永太科技股份拥有限公司2016年年度报告的以次适宜法度、行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了上市公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  本议案需提提交2016年年度股东方父亲会审议。

  5、审议经度过了《2016年度外面部把持的己我评价报告》

  监事会发表发出产意见:公司外面部把持评价报告的方法、情节适宜《深圳证券买进卖所外面部把持带》及拥关于法度法规的要寻求,真实、正确的反应了当前公司外面部把持的情景,却以保障公司经纪的合法、合规及外面部规章制度的贯彻实行。公司外面部把持的己我评价报告中对公司外面部把持的所拥有评价是客不清雅真实的。

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  6、审议经度过了《关于公司募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》

  监事会发表发出产意见:公司募集儿子资产的办、运用及运干以次适宜《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》和公司《募集儿子资产办制度》的规则,募集儿子资产的还愿运用合法、合规,不发皓违反罪行度、法规及伤害股东方利更加的行为。《关于公司募集儿子资产寄存放与运用情景的专项报告》真实、正确、完整顿地反应了公司募集儿子资产运用和办的还愿情景。

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  7、审议经度过了《关于持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》

  经复核,公司监事会认为:公司持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的以次适宜《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司规范运干带》和公司《募集儿子资产办制度》的相干规则,审议以次合法合规,不会影响募集儿子资产投资项目的正日终止,也不存放在变相改触动募集儿子资产投向的境地。同时有益于提高募集儿子资产运用效力,增添以财政费顶出产,适宜公司所拥有股东方的利更加,没拥有拥有伤害中小股东方的利更加。监事会赞同本次运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产。

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  8、《关于回购吊销2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境的限度局限性股票议案》

  经复核,监事会发表发出产了如次意见:鉴于公司2016年度业绩考勤政不到臻公司《2013年限度局限性股票鼓励方案》第叁个松锁期松锁环境,赞同回购吊销不到臻第叁个松锁期松锁环境的限度局限性股票共计370.9160万股,回购标价为2.11元/股。

  赞同5票,丢权0票,顶持0票。

  《关于回购吊销2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境限度局限性股票的公报》详见《证券时报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公报。

  浙江永太科技股份拥有限公司

  监 事 会

  2017年4月11日

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编码:2017-15

  浙江永太科技股份拥有限公司

  公司2016年度募集儿子资产运用的专项报告

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述容许严重缺漏担壹本正经任。

  根据《深圳证券买进卖所中小板上市公司规范运干带(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相干程式带的规则,本公司将2016年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项说皓如次:

  壹、募集儿子资产根本情景

  (壹) 还愿募集儿子资产金额、资产到位情景

  经中国证券监督办委员会证监容许[2014]966号文《关于把关浙江永太科技股份拥有限公司匪地下发行股票的批骈》把关,由主接销商长江证券接销保举拥有限公司采取匪地下发行方法向特定的投资者发行人民币普畅通股(A股)40,557,029股,发行标价15.08元/股。

  截到2014年10月28日止,公司还愿已向特定的投资者匪地下发行人民币普畅通股(A股)40,557,029股,募集儿子资产尽和611,599,997.32元,扣摒除接销费和保举费14,232,000.00元后的募集儿子资产为人民币597,367,997.32元,已由长江证券接销保举拥有限公司于2014年10月28日汇入公司开立在中国银行临海顶行营业部,账号为403967510028的人民币账户597,367,997.32元,减摒除其他上市费人民币3,840,557.03元,计募集儿子资产净额为人民币593,527,440.29元。上述资产到位情景曾经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)验证,并出产具信会师报字[2014]第610464号验资报告。公司对募集儿子资产采取了专户存放储制度。

  (二)2016年度募集儿子资产运用情景及载余情景

  截止2016年12月31日,本公司当年度运用金额情景为:

  ■

  二、募集儿子资产寄存放和办情景

  (壹)募集儿子资产的办情景

  公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券买进卖所的拥关于规则要寻求创制了《浙江永太科技股份拥有限公司募集儿子资产运用办制度》,对募集儿子资产实行专户存放储制度。公司与儿分店浙江永太药业拥有限公司(以下信称“永太药业”)、浙江关键词拥有限公司(以下信称“关键词”)包同长江证券接销保举拥有限公司与中国银行股份拥有限公司临海顶行、华夏季银行股份拥有限公司台州临海顶行两家募集儿子资产寄存放机构签名了《募集儿子资产四方接管协议》,募集儿子资产接管协议与深圳证券买进卖所募集儿子资产接管协议范本不存放在严重差异。2016年度,募集儿子资产的运用和募集儿子资产接管协议的实行均不存放在效实。

  (二)募集儿子资产专户存放储情景

  截止2016年12月31日,募集儿子资产账户存放储情景如次:

  ■

  叁、当年度募集儿子资产的还愿运用情景

  当年内,本公司募集儿子资产还愿运用情景如次:

  (壹)募集儿子资产投资项目的资产运用情景

  本报告期内,本公司还愿运用募集儿子资产人民币174,098,502.60元,详细情景详见附表1《募集儿子资产运用情景对照表》。

  本期募集儿子资产投资项目(以下信称“募投项目”)不存放在无法孤立核算效更加的情景。

  (二)募集儿子资产投资项目的实施地点、实施方法变卦情景

  公司2016年度无变卦募集儿子资产投资项目的情景。

  (叁)募投项目先期参加及置换情景

  截止2014年11月12日,公司已使用银行存贷款及己筹资产对募集儿子资产项目累计参加24,305,189.93元。募集儿子资产到位后,公司已于2014年11月置换出产了先期参加的垫付资产24,305,189.93元。本次置换曾经公司2014年11月19日召开的第叁届董事会第二什壹次会审议经度过,经立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并由其出产具了信会师报字[2014]第610470号《关于浙江永太科技股份拥有限公司以己筹资产预参加募投项目的鉴证报告》。

  (四)运用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景

  2015年12月25日,公司2015第叁次临时股东方父亲会审议经度过了《关于持续运用片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,公司拟运用不超越人民币200,000,000.00元的片断弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产,限期不超越12个月。2016年12月,公司已将临时用于增补养活触动资产的人民币200,000,000.00元募集儿子资产整顿个出产借到募集儿子资产专户。

  (五)节余募集儿子资产运用情景

  公司募集儿子资产尚在参加经过中,不存放在募集儿子资产载余的情景。

  (六)超募资产运用情景

  当年度无此类情景。

  (七)尚不运用的募集儿子资产用途和去向

  公司募集儿子资产专户余额为223,663,374.99元(含儿利顶出产),划拨全资儿分店浙江永太药业拥有限公司募投项目尚不运用金额1,968,308.50元。

  (八)募集儿子资产运用的其他情景

  当年度无此类情景。

  四、变卦募投项目的资产运用情景

  公司2016年度不存放在变卦募集儿子资产投资项目的情景。

  五、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实

  本公司已说出了募集儿子资产运用情景的相干信息,不存放在募集儿子资产办违规的境地。

  六、专项报告的同意报出产

  本专项报告业经公司董事会于2017年4月8日同意报出产。

  附表:募集儿子资产运用情景对照表

  浙江永太科技股份拥有限公司董事会

  2017年4月8日

  附表:

  募集儿子资产运用情景对照表

  编制单位:浙江永太科技股份拥有限公司? 2016年度? 单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编码:2017-16

  浙江永太科技股份拥有限公司关于举行

  2016年度业绩网上说皓会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  浙江永太科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)将于2017年4月18日(星期二)上半天9:30—11:30在全景网举行2016年度业绩说皓会,本次业绩说皓会将采取网绕长途的方法举行,投资者却登陆“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参加以本次说皓会。

  列席本次说皓会的人员拥有:公司董事长王莺妹女男、董事兼尽经纪何人珍先生、孤立董事毛美英女男、董事兼财政尽监老丽洁女男、董事会秘书兼副尽经纪戴涛先生、财政顾讯问秉政人长江证券接销保举拥有限公司王海涛先生。

  乐当着广阔投资者主动参加以!

  特此公报。

  浙江永太科技股份拥有限公司

  董 事 会

  2017年4月11日

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编号:2017-17

  浙江永太科技股份拥有限公司

  关于拟减持公司持拥局部江正西富祥药业

  股份拥有限公司股票的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  要紧提示:

  1、公司原持拥有江正西富祥药业股份拥有限公司(以下信称“富祥股份”)股份(股票代码:300497,股票信称:富祥股份)1,989万股,占富祥股份尽股本的17.75%,上述股份已于2016年12月22日松摒除限特价而沽;上述股份的创始费用产额为6,422万元。

  2、截到本公报日,公司尚持拥有富祥股份1,209万股,占富祥股份尽股本的10.79%。本次减持将对公司盈利产生主动影响,但终极投资进款的详细金额及相干财政数据受实施时的市场环境影响,当前尚无法测算;

  3、本次行为不结合相干买进卖,也不会结合《上市公司严重资产重组办方法》规则的严重资产重组;

  4、本次减持事情曾经第四届董事会第五次会审议经度过,尚需得到公司股东方父亲会同意。

  公司持拥有江正西富祥药业股份拥有限公司(以下信称“富祥股份”)股份(股票代码:300497,股票信称:富祥股份)1,989万股,占富祥股份尽股本的17.75%。为进壹步提高公司所拥有资产的运用效力,公司已于2016年12月23日、2017年3月14日经度过深圳证券买进卖所父亲量买进卖平台出产特价而沽江正西富祥药业股份拥有限公司股票算计780万股,上述股份出产特价而沽后,公司尚持拥有富祥股份股票1,209万股,条约占富祥股份尽股本的10.79%。公司将在不到来6个月内,遵摄影干法度规则,根据证券市场情景择机出产特价而沽不超越1,209万股富祥股份股票(若此雕刻间富祥股份拥有递送股、本钱公积金转增股本等股份变募化事项,应对该数终止相应调理),并在股东方父亲会任命权范畴内,任命权董事长指派专人担负详细操干事情。

  壹、持股情景

  截到本公报日,公司共持拥有江正西富祥药业股份拥有限公司(以下信称“富祥股份”)股份(股票代码:300497,股票信称:富祥股份)1,209万股,占富祥股份尽股本的10.79%。

  上述股份到来源为富祥股份初次地下发行股票并上市前持拥有及2016年半年度富祥股份权利分派本钱公积金转增股本持拥有。

  二、拟减持方案

  1、减持缘由:进壹步提高公司资产的运用效力

  2、减持数:依照当前富祥股份的尽股本,估计所减持股份数算计将不超越1,209万股(若此雕刻间富祥股份拥有递送股、本钱公积金转增股本等股份变募化事项,应对该数终止相应调理),即不超越富祥股份尽股本的10.79%。

  3、减持时间:己2016年年度股东方父亲会经度过之日宗6个月内

  4、减持方法:集儿子合竞价、父亲量买进卖或协议让等法度法规容许的方法

  5、标价区间等详细装置排:视市场标价决定

  叁、本次减持对公司的影响

  1、公司拟根据证券市场情景择机对上述股份终止处理,却以得到壹定的投资进款,有益于提高公司所拥有资产的运用效力,有益于公司加以父亲对主营事情参加和战微规划的伸荐,有益于完成股东方利更加最父亲募化。

  2、公司所持拥局部富祥股份1,209万股股票,创始费用产额为3,904万元,本次买进卖利市将对公司盈利产生主动影响,但终极投资进款的详细金额及相干财政数据受实施时的市场环境影响,当前尚无法测算。

  3、拥关于公司的信息均以中国证监会指定信息说出网站见报的信息为准。敬请广阔投资者理性投资,剩意投资风险。

  四、备查文件

  浙江永太科技股份拥有限公司第四届董事会第五次会决定。

  特此公报。

  浙江永太科技股份拥有限公司

  董 事 会

  2017年4月11日

  

  证券代码:002326 证券信称:永太科技 公报编号:2017-18

  浙江永太科技股份拥有限公司

  关于回购吊销2013年限度局限性

  股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻

  松锁环境限度局限性股票的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  浙江永太科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年4月8日召开第四届董事会第五次会,会审议经度过了《关于回购吊销2013年限度局限性股票鼓励方案第叁个松锁期不到臻松锁环境的限度局限性股票议案》,董事会认为公司《2013年限度局限性股票鼓励方案》设定的第叁个松锁期松锁环境不能臻,根据2014 第二次临时股东方父亲会的任命权,赞同依照《2013年限度局限性股票鼓励方案》的相干规则操持第叁个松锁期松锁环境不臻的限度局限性股票回购吊销相干事情。即兴将拥关于事项说皓如次:

  壹、公司限度局限性股票鼓励方案信述

  1、2013年12月21日,公司第叁届董事会第四次会审议经度过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司股权鼓励方案相干事项的议案》。草案规则,公司拟向鼓励对象赋予480万股限度局限性股票(终极以还愿认购数为准),就中,初次赋予数为449万股,赋予人数为110人,预剩31万股。

  2、2013年12月21日,公司第叁届监事会第二次会审议经度过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于核实公司限度局限性股票鼓励方案之鼓励对象名单的议案》。

  3、2014年1月13日,证监会对公司报递送的《浙江永太科技股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案)》确认无异议并终止了备案。

  4、2014年1月23日,公司第叁届董事会第五次会审议经度过了《关于召开公司2014年第二次临时股东方父亲会的议案》。

  5、2014年2月21日,公司召开2014年第二次临时股东方父亲会,审议经度过了《浙江永太科技股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案(草案)》及其摘要、《浙江永太科技股份拥有限公司限度局限性股票鼓励方案实施考勤政方法》、《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司股权鼓励方案相干事情的议案》。

  6、2014年3月17日,公司第叁届董事会第什次会审议经度过了《关于调理限度局限性股票鼓励对象赋予名单和赋予数的议案》、《关于向鼓励对象赋予限度局限性股票的议案》,截到赋予日,鼓励对象因退任或团弄体缘由僵持或增添以认购应向其赋予的限度局限性股票共计29万股,调理后本次限度局限性股票尽额由480万股调理为451万股,初次拟赋予的鼓励对象人数由110人增添认为104人,因鼓励对象罗建荣先生、老丽洁女男及项玉燕女男赋予新来6个月拥有卖出产股票的行为本次暂缓赋予,故还愿初次鼓励对象为101人,还愿赋予限度局限性股票数为373万股,暂缓赋予47万股,预剩片断限度局限性股票的数为31万股。

  本次暂缓赋予,在相干环境满意后公司董事会将又次召闭会审议叁人限度局限性股票的赋予事情。

  7、根据公司第叁届董事会第什次会决定和第叁届监事会第五次会决定,公司董事会实施并完成了限度局限性股票的赋予工干,并于2014年3月27日说出了赋予完成的情景。公司初次赋予日为2014年3月18日,还愿初次鼓励对象为101人,还愿赋予限度局限性股票数为373万股。在赋予日后完款时间,公司鼓励对象刘胜于皓、钱道德兵因团弄体缘由僵持认购片断限度局限性股票共计6000股,故本次鼓励对象人数与第叁届董事会第什次会决定公报人数不符,但初次赋予数突发稍稍变募化,由373万股调理为372.4万股。

  8、2014年3月29日,公司第叁届董事会第什壹次会审议经度过了《关于添加以公司报户口本钱及修改的议案》。

  9、2014年9月12日,公司第叁届董事会第什六次会审议经度过了《关于向鼓励对象赋予限度局限性股票的议案》,对暂缓赋予的鼓励对象罗建荣先生、老丽洁女男及项玉燕女男赋予限度局限性股票47万股,并于当天召开了第叁届监事会第八次会,对公司决定的鼓励对象阅世及名单终止了核实。公司孤立董事对此发表发出产了孤立意见,认为鼓励对象主体阅世合法拥有效,决定的赋予日适宜相干规则。

  10、2015年1月13日,公司第叁届董事会第二什叁次会审议经度过了《关于向鼓励对象赋予预剩限度局限性股票的议案》,对23名鼓励对象共赋予限度局限性股票31万股,并于当天召开了第叁届监事会第什叁次会,对公司决定的鼓励对象阅世及名单终止了核实。公司孤立董事对此发表发出产了孤立意见,认为鼓励对象主体阅世合法拥有效,决定的赋予日适宜相干规则。

  11、2015年1月26日,公司第叁届董事会第二什六次会和第叁届监事会第什四次会审议经度过了《关于回购吊销已退任股权鼓励对象所持已获任命但尚不松锁的限度局限性股票的议案》,赞同回购吊销五位已退任鼓励对象已获任命但尚不松锁的限度局限性股票共计11.00万股,回购标价为6.18元/股。2015年3月24日,公司完成了对上述已退任股权鼓励对象所持已获任命但尚不松锁的限度局限性股票共计 11.00万股的回购吊销。本次回购吊销不影响公司限度局限性股票鼓励方案的持续实施。

  12、2015年4月7日,公司第叁届董事会第二什八次会和第叁届监事会第什六次会审议经度过了《关于限度局限性股票鼓励方案第壹个松锁期却松锁的议案》,本次限度局限性股票还愿却上市流动畅通的数为1,445,600股,为初次赋予限度局限性股票尽和的40%,人数为96人。

  监事会对限度局限性股票鼓励方案第壹期松锁期却松锁的环境及鼓励对象名单终止了核对,公司孤立董事对此发表发出产了孤立意见,上海锦天城律师事政所对此出产具了法度意见。 (下转B23版)

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